प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने केरल स्थित एक कंपनी के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत विभिन्न राज्यों में कई स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने बताया कि इस कंपनी पर ‘पोंजी योजना’ के जरिए जमाकर्ताओं से 1,500 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है।
केरल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ‘हाईरिच ऑनलाइन ग्रुप’ के प्रवर्तकों के कई परिसर पर 11 जून को तलाशी शुरू की गई।
धन शोधन का यह मामला केरल पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों के आधार पर ईडी ने दर्ज किया है।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि तलाशी के दौरान कंपनी, उसके प्रवर्तकों और उनके परिवार के सदस्यों के विभिन्न बैंक खातों में जमा अपराध से अर्जित करीब 32 करोड़ रुपये की आय को ‘फ्रीज’ कर दिया गया तथा लगभग 70 लाख रुपये नकद, आभूषण और चार चार-पहिया वाहन जब्त किए गए।